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¿Y usted ya se registró ante el SAT por ley antilavado?

Alejandro Gómez Tamez*

Cabe recordar que en el reglamento de la Ley Federal para la Prevención e identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, publicada el 16 de agosto de este año, se establece que los casinos, inmobiliarias, joyerías, tiendas de arte, empresas de blindaje, distribuidores de autos, contadores, abogados y notarios tienen que registrarse a partir del 1 de octubre ante el SAT para que el órgano recaudador pueda integrar el padrón de las que están consideradas en la nueva ley como actividades vulnerables que pudieran ser utilizadas para el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Los nuevos sujetos obligados deberán estar inscritos para contar con su RFC y obtener la firma electrónica avanzada. Lo anterior es un requisito para poder emitir los avisos de operaciones en efectivo que estarán restringidas con dicha ley.

Sin embargo, y dado lo anterior, Martín Montealegre Hernández, director de la práctica de Prevención de Lavado de PwC, advirtió el jueves 7 de noviembre que de las 350 mil personas físicas y morales que se estima que realizan actividades vulnerables al lavado de dinero y están obligadas a darse de alta ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), únicamente 9 mil lo han hecho.

GAEAP recomienda que si usted entra en este supuesto ý no ha hecho el trámite, pues no lo demore más, ya que se estima que en los siguientes 10 días previo a que venza el plazo para el envío de avisos acerca de sus clientes, alrededor de 240 mil se estarían inscribiendo y dado que el sistema estaría saturado, se estima que 100 mil no podrían darse de alta y por tanto quedarían pendientes de inscripción.

Director General GAEAP*

Actualización 13/12/13

Actualización 17/Ene/2014

Agencia NotiLeón. 17/01/2014.- No obstante que el día de hoy vence el plazo para presentar los avisos e informes en ceros correspondientes al 2013, sobre las operaciones de clientes que sobrepasaron los umbrales establecidos por la nueva Ley Antilavado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aceptará registrarlos más allá de esta fecha.

Cabe señalar que no es exactamente una prórroga, simplemente la autoridad hacendaria a través de su sitio electrónico, informó que podrán hacerlo después de hoy y no se considerarán extemporáneos.

El aviso menciona que "Para la presentación de avisos e informes en ceros que se refiere la LEPIORPI y sus disposiciones secundarias, correspondientes a operaciones del ejercicio 2013, hacemos de su conocimiento que la presentación de dichos avisos e informes en ceros con posterioridad al 17 de enero de 2014 no serán considerados como extemporáneos para efectos de verificación del cumplimiento de la Ley".

Mediante el portal de internet Prevención para el Lavado de Dinero, advierte que lo anterior será aplicable sólo para aquellas personas que estén al corriente con la presentación de avisos e informes en ceros durante el ejercicio 2014.

Los avisos que debían presentarse hoy corresponden a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2013.

Como una facilidad administrativa, Hacienda señaló que los avisos e informes en ceros del ejercicio 2014 podrán presentarlos también con posterioridad al día 17 del mes, en función de su sexto dígito de su clave de RFC.

En el portal aparece un documento en pdf con la calendarización, por ejemplo, de los dígitos 1 y 2 tendrán un primer día hábil siguiente al día 17 para presentar los avisos, mientras que los que tengan dígitos 9 y 0 podrán hacerlo hasta el quinto día hábil siguiente.

Este esquema de presentación aplica a partir del 17 de febrero de 2014.

Asimismo, en el sitio de internet hay un aviso para dar instrucciones a las personas que hayan tenido problemas técnicos al descargar la versión Java, ya que ésta sigue causando problemas en el ingreso al Sistema del Portal en Internet "SPPLD".

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El pasado 1 de octubre el Servicio de Administración Tributaria (SAT) activó en su portal de internet el registro para dar de alta a los nuevos sujetos obligados a cumplir la ley antilvado, la cual entró en vigor el miércoles 16 de julio de este año y en la que se le confiere al SAT nuevas atribuciones en materia de supervisión para el combate de este ilícito.

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